天齐锂业: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

天齐锂业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年3月26日召开，会议由监事会主席王东杰女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《2024年年度报告》及摘要和《2024年度业绩公告》，监事会认为报告内容真实、准确、完整。审议通过了《2024年度财务决算报告》和《2024年度利润分配预案》，鉴于2024年度净利润为负值，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。审议通过了《2025年度财务预算报告》和《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

此外，会议还审议通过了《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所。审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保的议案》。审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》和《关于开展外汇套期保值业务的议案》以及《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的议案》。

最后，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，因涉及全体监事自身利益，均回避表决。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。