（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决定于2025年4月25日下午2:30召开2024年年度股东大会。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月25日09:15至15:00。股权登记日为2025年4月18日。会议地点为重庆市大渡口区建桥工业园B区公司会议室。
会议审议事项包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配方案、与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易、预计2025年度及确认2024年度日常关联交易、2025年度申请综合授信额度、2025年度对外担保额度预计、续聘2025年度审计机构、2025年度监事薪酬方案、2025年度董事薪酬方案。
登记时间为2025年4月21日08:30至17:00，地点为重庆市大渡口区建桥工业园B区董事会办公室。股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记。联系人唐丹妮、雷娅玲，联系电话023-68157868，邮箱CPIC@cpicfiber.com。会议会期半天，与会股东费用自理。
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