（原标题：年度股东大会通知）
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-031 天山材料股份有限公司将于2025年4月18日14:30召开2024年度股东大会，会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月18日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月10日。出席对象包括登记在册的普通股股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议2024年度监事会工作报告、董事会工作报告、财务决算报告和2025年度财务预算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、公司拟注册及发行公司债券的议案、公司拟注册及发行超短期融资券的议案。独立董事将在会上作2024年度述职报告。上述提案均为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的过半数通过。公司将在《证券时报》及巨潮资讯网披露相关公告。登记时间为2025年4月17日9:00-17:00，地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室。联系人：李雪芹叶虹，联系电话：021-68989008、021-68989175。
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