茂业商业: 茂业商业关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：茂业商业关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2025-015号 茂业商业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年4月16日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开的日期时间：2025年4月16日14点00分，地点：成都市东御街19号本公司会议室。网络投票起止时间：自2025年4月16日至2025年4月16日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于选举独立董事的议案》。股权登记日：2025年4月7日。登记时间：2025年4月10日至4月11日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司证券部。联系人：张强、肖乾瑜，联系电话：028-86665088，传真：028-86652529，邮政编码：610016。与会股东食宿、交通费自理。特此公告。茂业商业股份有限公司董事会2025年3月27日。