（原标题：福达股份第六届董事会第二十二次会议决议公告）
桂林福达股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年3月26日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议；审议通过《2024年度董事会工作报告》；审议通过《2024年度财务决算的议案》；审议通过《2024年度利润分配的预案》，拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发63,668,945.10元；审议通过《提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红方案的议案》；审议通过《2024年度内部控制评价报告》；审议通过《续聘会计师事务所的议案》，建议续聘容诚会计师事务所；审议通过《2024年度日常关联交易预计确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决；审议通过《2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；审议通过《募集资金2024年度存放与实际使用情况专项报告》；审议通过《2024年度董事薪酬情况的议案》，全体董事回避表决；审议通过《2024年度高级管理人员薪酬情况的议案》；审议通过《召开2024年年度股东大会的议案》。会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
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