茂业商业: 茂业商业第十届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：茂业商业第十届董事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-004号 茂业商业股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2025年3月26日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：《公司2024年度总裁工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》、《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》、《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》，同意支付高级管理人员薪酬共计422.42万元、《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于继续开展证券投资业务的议案》、《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》、《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于会计差错更正的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。部分议案需提交2024年年度股东大会审议。特此公告 茂业商业股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日