惠通科技: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月26日在公司会议室召开，会议由董事长严旭明召集并主持，9名董事全部出席。会议审议通过以下议案：一是关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据相关法律和公司章程规定，对注册资本、公司类型进行变更并对章程相关条款进行修订，无需再提交股东大会审议。二是关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案，因募集资金净额少于预计金额，公司拟调整募投项目拟投入募集资金金额。三是关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用共计9198.45万元，本次使用募集资金予以全部置换。四是关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。五是关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，公司拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金进行现金管理。六是关于制定部分公司治理制度的议案，包括制定《董事、监事、高级管理人员任职内部管理制度》等四项制度。会议还通过了相关核查意见和鉴证报告。