三花智控: 独立董事年度述职报告内容摘要

（原标题：独立董事年度述职报告）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》，浙江三花智能控制股份有限公司独立董事鲍恩斯在2024年度认真履行职责，切实维护公司和股东利益。公司现有独立董事3名，占全体董事总人数的三分之一。鲍恩斯，1968年12月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师，现任公司独立董事。

2024年度，公司共召开11次董事会，鲍恩斯全部亲自出席，无缺席或委托出席情况，对所有议案均投赞成票，仅在审议董事、监事及高级管理人员投保责任保险相关议案时回避表决。公司共召开5次股东大会，鲍恩斯未亲自出席。

鲍恩斯出席了4次董事会专门委员会会议，包括薪酬与考核委员会会议4次，审计委员会和提名委员会会议各0次。作为提名委员会主任委员和审计委员会主任委员，鲍恩斯严格按照相关规定履行职责，审核董事、监事、高管的任职资格，审查公司内部审计和内部控制等事项。

鲍恩斯累计现场工作时间达15日，通过多种形式深入了解公司经营状况，及时获悉重大事项进展。他持续关注公司信息披露工作，确保真实、及时、完整的信息披露，保障股东和投资者的知情权。此外，鲍恩斯积极参加培训，提高自身履职能力，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。