（原标题：年度股东大会通知）
北新集团建材股份有限公司将于2025年4月17日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层。本次股东大会由公司董事会召集，符合相关法律法规和公司章程的规定。网络投票时间为2025年4月17日的交易时间及当天9:15-15:00期间的任意时间。股权登记日为2025年4月10日。会议将审议包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案。其中，关于2025年度预计日常关联交易的议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。此外，会议还将听取独立董事述职报告。登记方式包括现场登记、电子邮件、信函或传真，登记时间为2025年4月14日上午9:30-11:00，下午14:00-16:00。联系人卢平，联系电话010-57868786。附件包括网络投票操作流程和授权委托书。
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