亚泰集团: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第三次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第三次临时董事会决议公告）

吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第三次临时董事会于2025年3月26日召开，会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，会议审议通过了三项议案。

第一项议案为公司申请融资，同意公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款42,536万元，期限1年，由长春融资担保集团有限公司及长春市中小企业融资担保有限公司共同提供连带责任保证，金额分别为32,000万元、10,536万元。吉林亚泰房地产开发有限公司等公司提供连带责任保证反担保及抵押反担保，吉林大药房药业股份有限公司为10,536万元借款提供反担保，并为渤海银行股份有限公司长春分行6.45亿元借款提供连带责任保证及相关股权质押担保。

第二项议案为为所属子公司融资提供担保，同意公司及吉林大药房药业股份有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司10,536万元借款提供反担保，担保生效后，公司对外担保金额累计为1,460,642.25万元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的253.65%。

第三项议案为公开挂牌转让吉林亚泰国际旅行社有限公司100%股权，挂牌价格不低于1元。亚泰国旅2024年12月31日净资产为-240,870.10元，股东全部权益价值评估值为-22.96万元。转让完成后，亚泰国旅不再纳入公司合并财务报表范围。