（原标题：津药药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告）
津药药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年3月25日召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算草案》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告》及其摘要《2024年度可持续发展报告》《2024年度内部控制评价报告》等。其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.98元（含税），合计分配现金红利107,004,894.64元（含税）。会议还审议通过了关于董事和高级管理人员2024年度报酬总额的议案，关于计提减值准备的议案，关于续聘会计师事务所的议案，关于公司与天津市医药集团有限公司签订《股权托管协议》的关联交易议案等。此外，会议审议并通过了关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案，以及关于召开2024年年度股东大会的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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