（原标题：董事会决议公告）
青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月26日在青岛召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长金玉谟主持。会议审议通过以下议案：1. 2024年度总裁工作报告；2. 2024年度董事会工作报告，独立董事述职报告将在年度股东大会上提交；3. 2024年度利润分配预案，拟每10股派送现金5元（含税），不送红股，不转增股本；4. 2024年度财务决算报告；5. 2024年年度报告全文及其摘要；6. 2024年度内部控制自我评价报告；7. 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构；8. 2025年度向银行申请不超过20亿元综合授信额度；9. 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告；10. 会计政策变更；11. 确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，全体董事回避表决；12. 确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，关联董事回避表决；13. 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估；14. 董事会对独立董事独立性的专项评估意见。各议案具体内容详见相关公告。
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