（原标题：董事会决议公告）
珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年3月25日召开，会议应参会董事11名，实际到会11名。会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《独立董事2024年度独立性评估专项意见》《公司对会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于变更会计政策的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于部分资产报废的议案》《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》《关于公司2025年度担保计划的议案》《珠海华发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》《关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易的议案》《关于召开2024年度股东大会的议案》。各议案均获得全票通过，部分议案需提交2024年度股东大会审议。会议还审议通过了相关报告和评估意见，并决定于2025年4月18日召开2024年度股东大会。
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