南方航空: 南方航空第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：南方航空第十届董事会第六次会议决议公告）

2025年3月26日，中国南方航空股份有限公司第十届董事会第六次会议在广州召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。张俊生董事因公未亲自出席，授权郭为董事代为出席并表决。会议由董事长马须伦主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、年度报告及摘要、经审计合并财务报告、利润分配预案、未弥补亏损达股本总额三分之一、续聘2025年外部审计师、2025年度预算方案、债务融资计划、金融衍生业务计划、A股募集资金存放与实际使用情况报告、对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告、2024年度内部控制评价报告、独立董事述职报告、社会责任暨ESG报告、10架B787-8飞机及2台备发处置、深化改革领导小组办公室整合并入战略规划投资部、补选韩文胜为提名委员会及薪酬与考核委员会委员、董事监事及高管责任保险采购方案、股东分红回报规划（2025-2027年）、提请股东会授权董事会发行股票和债务融资工具及回购股份，以及授权董事会办公室筹备2024年年度股东会。

其中，2024年公司不符合利润分配条件，建议不进行利润分配及资本公积转增股本。部分议案涉及关联交易，相关董事回避表决。所有议案均获全票通过。