威高骨科: 威高骨科第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：威高骨科第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月25日在上海总部会议室召开，会议通知于2025年3月13日发出。会议由刘洪渭先生主持，应出席独立董事3名，实际出席3名。会议审议通过以下议案：1. 同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，认为预案符合公司经营现状，有利于持续健康发展。2. 同意《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》，认为此举可增强投资者回报。3. 同意《关于山东威高新生医疗器械有限公司2024年业绩承诺实现情况的议案》，确认业绩承诺已实现。4. 同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，认为报告真实反映内控情况。5. 同意《关于部分募投资金投资项目重新论证并延期的议案》，认为调整合理。6. 同意《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，认为存放和使用合规。7. 同意《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，认为交易定价公允。8. 同意《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，认为薪酬方案合理。所有议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过。