华新水泥: 第十一届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）

华新水泥股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年3月26日召开，会议应到董事9人，实到9人，董事长徐永模主持。会议符合法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：1、公司2024年年度报告及其摘要、业绩公告，需提交股东会审议；2、公司2024年度董事会工作报告，需提交股东会审议；3、公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告，需提交股东会审议；4、公司2024年度利润分配预案，详情见同日披露的2025-008号公告，需提交股东会审议；5、关于续聘公司2025年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案，详情见同日披露的2025-009号公告，需提交股东会审议；6、公司2024年度内部控制评价报告；7、独立董事2024年度述职报告；8、董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告；9、公司2024年环境、社会及管治（ESG）报告。相关报告详见上海证券交易所网站和公司网站。