大千生态: 大千生态关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：大千生态关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-014 大千生态环境集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。股东大会召开日期为2025年4月16日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月16日的交易时间段。会议审议议案包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、募集资金存放与实际使用情况专项报告、申请授信贷款额度议案、续聘审计机构议案、确认董事和监事薪酬及制订2025年度薪酬方案议案、预计2025年度日常关联交易议案、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案。各议案已披露在2025年3月27日的上海证券交易所网站及相关报纸上。股权登记日为2025年4月9日。会议联系方式为公司董事会办公室，电话025-83751401，传真025-83751378。与会股东的食宿及交通费自理。特此公告。大千生态环境集团股份有限公司董事会2025年3月26日。