威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-005 山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、董事会审计委员会履职报告、对会计师事务所履职情况评估报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红、山东威高新生医疗器械有限公司2024年业绩承诺实现情况、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、部分募投项目重新论证并延期、2024年度内部控制评价报告、2024年年度报告及摘要、预计2025年度日常关联交易、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案、2025年度提质增效重回报行动方案、2025年限制性股票激励计划草案及其摘要、2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜、制定市值管理制度及提请召开2024年年度股东大会。各议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。山东威高骨科材料股份有限公司董事会2025年3月27日。