冀东装备: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-5 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年3月26日召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议由焦留军董事长主持。会议审议通过了公司《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》等议案。审议通过了非独立董事人员2024年度薪酬议案，其中焦留军薪酬1315274.64元，李洪波薪酬1163081.66元，其他部分董事未领取薪酬。审议通过了高级管理人员2024年度薪酬议案。审议通过了关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告，关联董事回避表决。审议通过了2024年度内部控制评价报告、关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案、2025年年度投资计划议案、2025年年度融资授信计划议案、为子公司提供融资授信担保预计的议案、会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、聘任2025年度会计师事务所的议案、2024年度可持续发展报告、独立董事独立性自查情况的专项意见、科技创新管理办法议案、质量管理办法议案、2024年合规管理工作报告以及关于召开2024年年度股东大会的议案。上述部分议案尚需经公司股东大会审议通过。