利尔化学: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

2025年3月26日，利尔化学股份有限公司第六届董事会第二十次会议在四川成都召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案。

会议审议通过《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》，截至2024年12月31日，公司资产总额156.48亿元，同比上升5.53%；归属于上市公司股东的净资产77.27亿元，同比上升3.12%；实现营业收入73.11亿元，同比下降6.87%；归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比下降64.34%；经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，同比下降66.70%。

会议还审议通过《公司2024年度分配预案》，以总股本800,437,228股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）。审议通过《公司2024年度董事会工作报告》、《关于公司经营团队2024年度薪酬考核结果的议案》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《公司2024年年度报告正文及其摘要》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于申请综合授信额度及贷款的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过等值人民币70.45亿元综合授信。审议通过《关于为子公司提供担保的议案》、《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》、《关于聘任2025年度审计机构的议案》、《关于内部组织机构调整的议案》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。