南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告）

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年3月23日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、董事会审计委员会履职情况报告、财务决算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、续聘2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬、2024年度内部控制评价报告、在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告、聘任董事会办公室主任及证券事务代表、为全资子公司提供担保、审议公司董事及高级管理人员2025年报酬、2024年度环境、社会及公司治理报告、对和信会计师事务所履职情况评估的报告、提请股东大会授权董事会决定2025年中期和三季度利润分配以及召开2024年年度股东大会的议案。其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.90元（含税），累计派发现金红利1,976,359,556.16元（含税）。会议还决定聘任范基莉女士为董事会办公室主任，李盛吉先生为证券事务代表。会议决议均需提交股东大会审议。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信