杰普特: 第三届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-003 深圳市杰普特光电股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2025年3月24日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、董事会审计委员会履职情况报告、独立董事述职报告、独立董事独立性自查情况专项报告、致同会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会监督致同会计师事务所履职情况报告、续聘2025年度审计机构、2024年财务决算报告、公司董事2025年度薪酬标准、公司高级管理人员2025年度薪酬标准、2024年内部控制评价报告、预计2025年度日常关联交易、开展外汇套期保值业务、2025年度申请综合授信额度、2024年度利润分配预案、2024年年度报告及摘要、提请召开2024年年度股东大会。其中多项议案需提交股东大会审议。2024年公司实现营业收入1,453,846,220.53元，同比增长18.62%，归属于上市公司股东的净利润132,684,792.36元，同比增长23.53%。董事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度审计费用为100万元（含税）。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.2元（含税）。