瑞鹄模具: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月21日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：2024年度总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况专项报告、组织机构调整、高级管理人员年度薪酬核定、董事会工作报告、内部控制评价报告、2024年年度报告及其摘要、2025年度经营计划和财务预算报告、追认2024年度日常关联交易、会计政策变更、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员、制订市值管理制度、舆情管理制度和可持续发展（ESG）管理制度。

此外，会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，包括发行条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东回报规划、可转换公司债券持有人会议规则，并提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜。会议还审议通过了提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案，以及召开2024年度股东大会的议案。