中天火箭: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-009 债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年3月24日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、董事会审计委员会履职报告、独立董事述职报告、总经理工作报告、内部控制自我评价报告、2024年年度报告全文及摘要、对外提供2024年度财务报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度环境、社会和治理（ESG）报告、为全资子公司提供担保暨关联交易、与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易、2024年度日常关联交易的执行情况和2025年度日常关联交易预计事项、募集资金年度存放与实际使用情况、非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、2024年度公司利润分配方案暨授权董事会进行2025年度中期利润分配、对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告、2024年度公司高管绩效考核方案以及召开2024年年度股东大会。

其中，涉及关联交易的议案关联董事回避表决。所有议案均获得通过，部分议案需提交股东大会审议。陕西中天火箭技术股份有限公司董事会2025年3月24日。