永兴材料: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-018号 永兴特种材料科技股份有限公司将于2025年4月15日14:00在公司一楼会议室召开2024年度股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。现场会议时间为2025年4月15日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年4月8日。出席对象包括登记在册的股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度预计日常关联交易、续聘审计机构及为参股公司提供担保暨关联交易等议案。其中，议案6和议案8涉及关联交易，相关股东需回避表决。会议登记时间为2025年4月14日8:30至17:00，登记地点为公司证券部。股东可通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。联系人：沈毅，电话：0572-2352506，传真：0572-2768603。会议会期半天，食宿及交通费用自理。网络投票代码为“362756”，简称为“永兴投票”。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。