劲仔食品: 民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见）

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，民生证券股份有限公司作为劲仔食品集团股份有限公司2022年度非公开发行股票并上市的保荐机构，对劲仔食品2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。劲仔食品募集资金总额为28500万元，扣除发行费用后净额为27814万元。截至2024年12月31日，累计已使用募集资金17192.41万元，募集资金余额为11331.31万元，其中专户余额8331.31万元，现金管理余额3000万元。

劲仔食品制定了《募集资金管理办法》，开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。2024年，公司实际使用募集资金4244.45万元，主要用于湘卤风味休闲食品智能生产项目和新一代风味休闲食品研发中心项目。营销网络及品牌建设项目已完成并结项。

公司对部分募投项目用地规划进行了变更，但项目投资总额、募集资金投入金额等未发生变化。此外，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计发生额为29000万元，实现收益291.31万元。会计师事务所出具了鉴证报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。保荐机构核查后认为，公司募集资金使用合规，不存在违规情形。