（原标题：董事会决议公告）
浙江凯恩特种材料股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2025年3月14日发出，会议于2025年3月24日召开，应到董事5人，实到董事5人，由董事长刘溪女士主持。会议审议通过了以下议案：1. 《公司2024年年度报告》及其摘要；2. 《公司2024年度董事会工作报告》；3. 《公司2024年度总经理工作报告》；4. 《公司2024年度财务决算报告》；5. 《公司2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利0.04元；6. 《公司2024年度内部控制评价报告》；7. 《关于对外提供担保的议案》；8. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过3.8亿元自有资金购买低风险理财产品；9. 《公司2024年度可持续发展报告》；10. 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，定于2025年4月17日下午14:30召开。上述议案中，多项议案需提交股东大会审议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
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