汉宇集团: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-018 汉宇集团股份有限公司将于2025年4月15日下午14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月15日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月8日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议审议事项包括《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、关于确认董事和监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案、关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案以及关于制定未来三年股东回报规划的议案。议案10为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。现场会议登记时间为2025年4月14日9:00-12:00，14:00-17:00，登记地点为公司证券部。联系信息：电话0750-3839060，传真0750-3839366，电子邮箱idearhanyu@oceanhanyu.com。