（原标题：新疆众和股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 新疆众和股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年3月22日召开，应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长孙健主持。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、资产处置及减值、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、社会责任报告、2024年年度报告及摘要、申请银行综合授信额度、募集资金存放与实际使用情况专项报告、对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告、注销部分股票期权、聘任公司副总经理、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、未来三年股东回报规划、续聘2025年度审计机构并确定其报酬、召开2024年年度股东大会等。其中，申请银行综合授信额度不超过人民币278亿元，聘任杨权平为公司副总经理。上述部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议。新疆众和股份有限公司董事会2025年3月25日。
首页
微信公众号
证券之星APP
