豪悦护理: 杭州豪悦护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：杭州豪悦护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-012 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年03月24日。地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室。出席会议的股东和代理人人数223，所持有表决权的股份总数104746271股，占公司有表决权股份总数的比例67.8754%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事7人出席6人，监事3人出席2人，董事会秘书曹凤姣女士出席。

议案审议情况：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，审议结果为通过，A股同意票数104681004，比例99.9377%，反对票数38222，比例0.0365%，弃权票数27045，比例0.0258%。该议案经出席本次会议的有效表决股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

律师见证情况：国浩律师（杭州）事务所付梦祥、黎泽泉律师见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、参加人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。特此公告。杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2025年3月25日。