（原标题：北京昊华能源股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告）
证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2025-005 北京昊华能源股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：公司监事秦磊因其他公务原因未能亲自出席，委托监事谷中和出席本次监事会。
监事会会议通知和材料于3月11日以电子方式发出。监事会会议于2025年3月21日16:30时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人（含授权监事），出席会议的监事人数符合法定人数。会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。
会议审议并通过以下议案：1、关于公司2025年度投资计划的议案；2、关于修订公司《股东大会规则》的议案；3、2024年昊华能源职工监事收入情况的议案；4、关于公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。以上四项议案均经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，全部通过。上述议案需提交股东大会审议。特此公告。北京昊华能源股份有限公司 2025年3月24日
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