成都银行: 成都银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：成都银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告）

成都银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月24日在公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。应出席有表决权董事13名，其中5名董事现场出席，7名董事通过视频连线方式参加，董事余力因公务原因书面委托董事马晓峰出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持，5名监事及部分高级管理人员列席会议。

会议审议并通过以下议案：一是《成都银行股份有限公司2024年度经营工作报告》，表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票；二是《关于给予高级管理层审批IT相关项目及费用特别授权的议案》，表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票；三是《关于修订<成都银行股份有限公司内部审计章程>的议案》，表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票；四是《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公司关联交易的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，董事王晖、王永强、付剑峰回避表决；五是《关于<成都银行股份有限公司2024年度关联交易情况的报告>的议案》，表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票，该议案需向股东大会报告。

此外，会议还通报了《2024年度董事会决议执行情况》《资本管理专项审计报告》《2024年IT工作总结及费用决算报告和2025年IT工作计划及预算报告》《2024年度全面风险管理报告》。