博士眼镜: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜公告编号：2025-011 博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告。会议通知于2025年3月24日以电话方式通知全体董事，并于当天上午10:30以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时限。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持，全体监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司定于2025年4月9日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议提交的相关议案。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。