深圳新星: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-023 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年3月24日，地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室。出席股东和代理人人数230，持有表决权的股份总数80504578股，占公司有表决权股份总数的比例38.3178%。会议由董事卢现友先生主持，采取现场投票和网络投票结合的方式。公司董事9人出席8人，监事3人全部出席，董事会秘书周志先生出席，高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席。

审议通过了关于为参股公司提供担保的议案，A股同意票数80222278，比例99.6493%，反对票数176600，弃权票数105700。涉及重大事项，5%以下股东的表决情况为同意票数1250109，比例81.5780%，反对票数176600，弃权票数105700。本次股东大会见证的律师事务所为广东信达律师事务所，律师黄劲业、杨阳。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律、法规及公司章程规定，表决结果合法有效。