飞鹿股份: 关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的公告内容摘要

（原标题：关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的公告）

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-029 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的公告。公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了增加董事会席位及修订公司章程的议案。董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生提名娄禛子女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名朱谦先生为第五届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人朱谦先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。特此公告。株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 2025年 3月 24日。