（原标题：关于董事长辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告）
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-030 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于董事长辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告。公司董事会收到董事长李珍香女士递交的书面辞职报告，李珍香女士因工作调整原因辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会相关职务，辞职后继续担任其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。李珍香女士未直接持有公司股份，通过2024年员工持股计划间接持有20,000股。公司对李珍香女士任职期间的贡献表示感谢。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补选章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，章健嘉先生由控股股东章卫国先生提名，该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。若章健嘉先生当选，将接替李珍香女士在第五届董事会各专门委员会相关职务。章健嘉先生1994年11月出生，硕士研究生学历，曾就职于德邦证券和申万宏源证券。截至公告披露之日，章健嘉先生未持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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