达瑞电子: 国泰君安证券股份有限公司关于东莞市达瑞电子股份有限公司调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于东莞市达瑞电子股份有限公司调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为东莞市达瑞电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对达瑞电子调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了核查。达瑞电子首次公开发行募集资金总额为2,193,016,056.00元，扣除发行费用后净额为2,038,096,865.89元。截至公告披露日，部分募投项目进展如下：“消费电子精密功能性器件生产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年3月25日调整至2026年9月25日。“可穿戴电子产品结构件生产项目”已结项，节余募集资金1,442.65万元将永久补充流动资金。此外，“3C电子装配自动化设备生产项目”也已结项，节余募集资金2,068.75万元将永久补充流动资金。公司剩余超募资金4,842.46万元也将永久补充流动资金。上述调整和资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，部分事项还需提交股东大会审议。保荐机构认为上述调整符合公司发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。