广济药业: 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告）

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-008 湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告。会议通知于2025年3月12日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出，2025年3月21日上午10点在武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席。

会议审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》，全资子公司湖北广化制药有限公司通过上海联合产权交易所征集并最终确认湖北省长江医疗产业投资有限公司及黄冈高新产业投资集团有限公司为其战略投资方，增资金额分别为20,000万元和5,000万元，新增注册资本人民币25,000万元。关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟定于2025年4月10日下午3点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开2025年第一次临时股东会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。