大博医疗: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年3月24日召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，独立董事林琳女士和王艳艳女士因连续担任公司独立董事满6年，申请辞去独立董事及相关职务。公司董事会提名魏志华先生和林红珍女士为第三届董事会独立董事候选人，待股东大会选举通过后，魏志华先生将担任审计委员会召集人、提名委员会委员，林红珍女士将担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

2. 审议通过《关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向有关金融机构申请不超过190,000万元人民币的综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开日止。

3. 审议通过《关于2025年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意使用累计不超过200,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

4. 审议通过《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》，关联董事回避表决。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年4月9日召开临时股东大会审议上述议案。