兆新股份: 第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）

深圳市兆新能源股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年3月21日召开，会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》，旨在完善公司治理结构，激励管理层及业务骨干，确保公司可持续发展。同时，审议通过了《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，以确保激励计划顺利实施。

会议还审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事项。

此外，会议审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》，刘公直先生不再担任审计委员会委员，连莲女士当选为新委员。

会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理。

会议还审议通过了《关于公司子公司与横琴金投开展融资租赁暨相关担保事项的议案》和《关于公司子公司与前海兴邦开展融资租赁暨相关担保事项的议案》，涉及融资租赁业务及担保事项。

最后，会议审议通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》和《关于制定高管人员薪酬与绩效管理办法的议案》，并决定召开2025年第一次临时股东大会。