通鼎互联: 股东大会议事规则（2025年3月）内容摘要

（原标题：股东大会议事规则（2025年3月））

通鼎互联信息股份有限公司股东大会议事规则主要内容如下：规则旨在明确股东大会职责权限，规范组织行为，确保依法行使职权，维护股东权益。公司应严格按规定召开股东大会，董事会负责召集和组织，确保会议正常进行。股东大会召开地点为公司住所地，采用现场会议形式，并提供网络等方式便利股东参会。公司不得给予额外经济利益，需聘请律师出具法律意见。

股东大会是公司权力机构，由全体股东组成，行使多项职权，包括决定经营方针、选举和更换董事监事、审议财务预算和决算等。股东大会分为年度和临时会议，年度会议在会计年度结束后6个月内召开，临时会议在特定情况下两个月内召开。董事会应在规定期限内召集会议，独立董事、监事会和持股10%以上股东有权提议召开临时会议。

提案内容应属股东大会职权范围，明确议题和具体决议事项。股东大会通知应在会议前20天或15天发出，内容包括时间、地点、审议事项等。出席股东身份需确认，会议登记册由公司负责制作。股东大会由董事长主持，特殊情况由副董事长或其他董事主持。会议议题按议程审议，董事会和监事会需报告工作，股东有权发言和质询。表决采用记名方式，关联股东应回避表决。决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上通过。会议记录由董事会秘书负责，决议内容应符合法律法规和公司章程。股东大会决议应及时公告，执行情况由董事会或监事会负责。