招标股份: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

福建省招标股份有限公司于2025年3月24日在公司4楼会议室召开第三届董事会第十四次会议，会议由董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，部分监事和高级管理人员列席。会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：因何柱先生辞去公司董事职务，为保证董事会规范运作，公司需补选第三届董事会非独立董事。经董事会提名委员会审议通过，同意提名何宗延先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

此外，董事会同意于2025年4月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。福建省招标股份有限公司董事会2025年3月25日。

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