（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-013 江苏协和电子股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免提前通知期限，会议由张文婷女士主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：选举张文婷女士为公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事，任期至本届董事会届满；选举产生第四届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任张南国先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会一致；聘任张敏金先生为公司总经理；聘任曹良良先生、王桥彬先生、张玺先生、张敏坎先生为公司副总经理；聘任孙荣发先生为公司董事会秘书；聘任张薇女士为公司财务总监；聘任李乐强先生为公司证券事务代表。以上人员任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。特此公告。江苏协和电子股份有限公司董事会2025年3月25日。
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