（原标题：公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议）
卫星化学股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议通知于2025年3月10日以电话方式送达全体独立董事。会议于2025年3月14日以通讯表决方式召开，应出席独立董事4人，实际出席4人，吴依女士为召集人和主持人。会议召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2025年度预计发生的日常关联交易为正常经营业务所需，符合生产经营客观需要。关联交易遵循公平、公正、公开原则，价格公允合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益情形，符合相关法律法规及公司章程规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该事项提交董事会审议。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事为吴依、郭百涛、冯连芳、童建华。二〇二五年三月十四日。
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