（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-009 债券代码：148002 债券简称：22华录 01 北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年3月25日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年3月19日送达全体董事和监事。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长欧黎先生主持，监事及其他高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案：一是《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，因个人工作原因，杨新臣先生辞去第六届董事会董事及审计委员会委员职务，补选杜欣军先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止；二是《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司市值管理制度》。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。北京易华录信息技术股份有限公司董事会2025年3月25日。
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