海南矿业: 海南矿业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-043

海南矿业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年3月24日在海口市龙华区渡海路100号二楼会议室召开，会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式送达全体监事。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席吕晟先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议。
2. 《关于在公司领薪监事2024年度薪酬执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》，同意2票，反对0票，弃权0票，监事符之侨先生回避表决，尚需提交股东大会审议。
3. 《2024年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议。
4. 《2024年度利润分配预案》，监事会认为预案符合法律法规及《公司章程》，不存在损害中小股东利益情形，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议。
5. 《关于公司2025年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议。
6. 《2024年度内部控制评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
8. 《2024年年度报告及其摘要》，监事会认为报告内容和格式符合各项规定，真实反映公司经营管理和财务状况，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议。

特此公告。海南矿业股份有限公司监事会2025年3月26日。