久量股份: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

广东久量股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年3月25日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度利润分配预案》《2025-2027年股东分红回报规划》《2025年度董事薪酬方案》《2025年度高级管理人员薪酬方案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》和《关于召开2024年度股东大会的议案》。会议还听取了董事会审计委员会关于中审众环会计师事务所2024年度履职情况的专项报告。公司监事和高级管理人员列席了会议。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交2024年度股东大会审议。