中复神鹰: 中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘泉）内容摘要

（原标题：中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘泉））

中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘泉）显示，刘泉自2024年8月16日起担任公司第二届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会召集人、战略与ESG委员会委员。刘泉在任职期间严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠实勤勉履行职责，积极出席公司董事会及其专门委员会相关会议，认真审议各项议案，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年度，刘泉亲自出席了上任后的2次董事会会议，未对公司董事会审议通过的各项议案提出异议。任职期间，公司未召开股东大会，也未召开董事会提名委员会及战略与ESG委员会会议。刘泉出席了1次独立董事专门会议，审议了《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案，并同意提交董事会审议。

刘泉在任职期间，未行使特别职权，与内部审计机构及外部审计团队保持紧密联系，通过多种方式了解公司经营状况，重点关注关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息等内容，确保公司运营合法合规。刘泉将继续坚持客观、公正、独立的原则，为公司发展提供更多建设性建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。