银座股份: 银座股份第十三届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：银座股份第十三届监事会第十一次会议决议公告）

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-017 银座集团股份有限公司第十三届监事会第十一次会议决议公告 特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年3月24日在公司总部召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。审议通过以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
2. 《2024年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站。
3. 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见上海证券交易所网站。
4. 《关于计提商誉减值准备的议案》，具体事项详见临2025-010号公告。
5. 《2024年年度报告》全文及摘要，提交股东大会审议。监事会认为报告编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映公司2024年度经营管理和财务状况。
6. 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，提交股东大会审议。

监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为董事会审议的本年度利润分配方案符合《公司章程》相关规定，符合股东整体和长远利益，有利于公司持续、稳健发展。公司董事会履行了相应决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。特此公告。银座集团股份有限公司监事会 2025年3月26日。