银座股份: 银座股份第十三届董事会第十一次会议决议公告.doc内容摘要

（原标题：银座股份第十三届董事会第十一次会议决议公告.doc）

银座集团股份有限公司第十三届董事会第十一次会议于2025年3月24日在公司总部召开，应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长马云鹏主持，审议通过多项议案。

会议审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理业务报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》等，并提交股东大会审议或听取。利润分配方案为每10股派发现金红利0.23元（含税），合计派发11,961,531.55元（含税）。

会议还审议通过《2024年度内部控制评价报告》《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《关于计提商誉减值准备的议案》《2024年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度融资额度的议案》《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》《关于签订<日常关联交易协议书>的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》以及《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

部分议案需提交股东大会审议或听取。